证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-038
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日以现场表决
方式召开。会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补
充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主
持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理
人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制
和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
相关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第三季度报告
的经营管理和财务状况。
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10
项法人治理制度的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决如下：
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
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