证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-137
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主
持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董
事认真会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过，表决通过了
如下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年三季度报告>的议案》
《2025 年三季度报告》详见《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<股东会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<总裁工作细则>的议案》
《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订印章管理制度>的议案》
《印章管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<信息披露事务管理制度>的议案》
《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<控股子公司管理制度>的议案》
《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<累积投票制实施细则>的议案》
《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<理财产品管理制度>的议案》
《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<对外捐赠管理制度>的议案》
《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<舆情管理制度>的议案》
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<董事离职管理制度>的议案》
《董事离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<市值管理制度>的议案》
《市值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度》
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<信息披露暂缓和豁免事务管理制度>的议案》
《信息披露暂缓和豁免事务管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<内部控制制度>的议案》
《内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<财务会计制度>的议案》
《财务会计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制订<防范控股股东与关联方占用公司资金制度>的议案》
《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
《金融衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，召开地点
在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会
议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见《中国证券报》
《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四十三、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
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