证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-068
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十次（临时）会议于 2025 年 10 月 29 日上午以“现场+视频”相结合
的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室
召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副
董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认
真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、
陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2025-069 号公告。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五
次会议暨第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、《关于变更公司董事会秘书的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-070 号公告。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
四、《关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-071 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二五年十月三十一日
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