证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—043
中国铁建股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会
议于 2025 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材
料于 2025 年 10 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席
了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章
程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》
同意公司2025年第三季度报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（二）审议通过《续签<房屋租赁框架协议>和拟定2026年度持续
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—043
关联（连）交易上限的议案》
同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股
股东）续签《房屋租赁框架协议》，协议有效期自2026年1月1日起至
人/联系人根据市场价格协商确定，2026年度的关联（连）交易金额
上限拟定为2亿元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
日常关联（连）交易公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回
避表决。
本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通
过。
（三）审议通过《收购中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团
有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限
公司少数股东股权的议案》
金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资产管理有
限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、
建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司等 8 家
投资人合计持有的中铁十一局集团有限公司 18.38%的股权（收购价
款 280,000 万元）
、中铁建设集团有限公司 14.36%的股权（收购价款
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—043
款 320,000 万元）
、中国铁建昆仑投资集团有限公司 29.23%的股权
（收
购价款 300,000 万元）进行收购。
司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建
昆仑投资集团有限公司等 4 家标的公司的股权转让协议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通
过。
（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价工作实施方案的议
案》
同意公司2025年度内部控制评价工作实施方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（五）审议通过《<中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法>
（修订案）及董事会授权方案的议案》
同意《中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法》（修订案）
及董事会授权方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司对外投资管理办
法>的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司对外投资管理办法》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—043
本议案已经战略与投资委员会审议通过。
（七）审议通过《公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任
期薪酬兑现方案的议案》
同意公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方
案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（八）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任赵伟先生为公司总裁助理，代敬辉先生为公司总工程师，
任期自董事会通过之日起，至本届董事会任期满止。简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—043
附件：
简 历
赵伟先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权。曾任中铁建设集
团有限公司总经理助理，总经理、党委副书记，党委书记、董事长，
中国铁建股份有限公司总部大院建设领导小组常务副组长、中国铁建
股份有限公司副总经济师兼企业管理部总经理，中国铁建股份有限公
司监事会主席。赵先生石家庄铁道学院工业与民用建筑专业大学专科
毕业，后取得北京理工大学管理科学与工程专业研究生学历、博士学
位，是正高级工程师。
代敬辉先生，51 岁，中国国籍，无境外居留权。曾任中铁十八
局集团第五工程有限公司副总经理，中铁十八局集团有限公司副总工
程师，副总经理、总工程师兼中铁十八局集团有限公司川藏铁路工程
指挥部党工委书记、指挥长，中国铁建股份有限公司科技创新部（技
术中心办公室）总经理（主任）
，2024 年 4 月至今任中国铁建股份有
限公司科技创新与数字化部总经理。代先生北方交通大学工业与民用
建筑专业大学本科毕业、工学学士学位，后取得北京大学工商管理专
业硕士学位，是正高级工程师。
首页
微信公众号
证券之星APP
