股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-056
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会
第四次（临时）会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式
发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开,应到会董事 9 名, 实到会董事
《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年第三
季度报告》。
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前
提 下 ， 2025 年 前 三 季 度 公 司 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 截 至 目 前 公 司 总 股 本
总额 300,007,429.12 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未
分配利润留待后续分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年前三
季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2025 年 11 月 20 日 14：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2025 年
第二次临时股东会。
详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开
特此公告。
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