龙源电力集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第 1 次
独立董事专门会议决议
一、会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称“会
议”或“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日在北京召开。
会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德
先生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工
作制度》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议了 8 项议案。经表决，形成如下决议：
条件的议案》
会议认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上
市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适
用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和相关事项进
行逐项认真自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项
资格和条件。因此同意将此议案提交董事会审议。
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表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
股票方案的议案》
经逐项审议，会议认为，公司本次向特定对象发行 A 股
股票方案符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董
事会审议。
表决情况具体如下：
（1） 发行股票的种类和面值
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（2） 发行方式和发行时间
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（3） 发行对象和认购方式
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（4） 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（5） 发行数量
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
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（6） 限售期
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（7） 募集资金总额及用途
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（8） 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（9） 上市地点
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（10） 本次发行决议的有效期限
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
会议认为，该预案符合有关法律、法规的规定，不存在
损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将
此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议
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案》
会议认为，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告符合有关法律、法规的规定，不存在损害
公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议
案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
会议认为，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告符合有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意
将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
集资金使用情况报告>的议案》
会议认为，《前次募集资金使用情况报告》在所有重大
方面如实反映了公司截至 2025 年 9 月 30 日止的募集资金使
用情况，有利于投资者对公司的前次募集资金使用情况进行
全面了解。因此同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
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股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺
的议案》
会议认为，公司已就本次发行对普通股股东权益和即期
回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补
回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在
损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将
此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
会议认为，公司提请股东会授权董事会或其授权人士
（董事长和/或董事长授权的公司相关人士）全权办理与本次
向特定对象发行 A 股股票有关事宜，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股
东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事
会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
龙源电力集团股份有限公司
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