证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-070
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司
会议室召开第五届董事会第四十六次会议。会议通知已于2025年10月27日以邮件
形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际参会
董事5名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议以现场及通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《2025年第三季度报告》
本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员审议通过。
公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案在提交董事会前已经提名委员会全体成员审议通过。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会
提名委员会提名，公司董事会同意李明灿先生、蔡培辉先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案在提交董事会前已经提名委员会全体成员审议通过。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会
提名委员会提名，公司董事会同意周台先生、祝凤瑞先生为公司第六届董事会独
立董事候选人。
公司第六届董事会独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
四、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，修订部分内部
管理制度，逐项表决情况如下：
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
的议案》
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规规定，等法律法规和规范性文件的规定，拟对《深圳市迪威迅股份有
限公司章程》进行修订。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理以上事项相
关的工商变更登记备案等相关手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订〈公司章程〉的公告》。
六、审议通过了《关于<提请召开2025年第三次临时股东会>的议案》
同意公司于2025年11月18日（星期二）15:00 在公司会议室以现场表决和网
络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
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