证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-052号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2025 年 10 月 24 日向各位董事发出了召开第九届
董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十九次
会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，
实际表决董事 11 名，会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第
三季度报告的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《2025 年第三季度报告》
。
二、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公
司董事会审计委员会工作细则>的议案》
。
三、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公
司董事及高级管理人员持股管理办法>的议案》
。
特此公告。
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国网信息通信股份有限公司董事会
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