证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-060
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2025 年 10 月 18 日发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日 13 时在公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云
女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；《公司 2025 年第三季度报
告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况
和经营成果等事项；监事会全体成员保证《公司 2025 年第三季度报告》披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，
结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订
《公司章程》有关内容。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
浩欧博生物医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更
登记及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二五年十月三十日
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