股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-033
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订公司未来三年（2025—2027
年）股东分红回报规划的议案》
（1）以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（2）上述第 2 项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司
的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
自然人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证和授权委托书（见附件一）
办理登记手续（见附件二）。
代表人出席现场会议的，须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席现场会议的，应持代理人本
人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书办理登记手续。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号公司董事会办公
室
（四）会议联系方式
联系人：黄靓 杨岸
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
传 真：027-59601257
（五）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
附件：1、《授权委托书》
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北久之洋红外系统
股份有限公司 2025 年 11 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表本人
/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
议案 该列打
议案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
《关于修订公司未来三年（2025—2027 年）
股东分红回报规划的议案》
委托人签名（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
签署日期： 年 月 日
说明：
人单位公章。
意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效，不填表示弃权（关联股东不填表示
回避） ；对于累积投票议案，应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件 2：
湖北久之洋红外系统股份有限公司
股东会参会股东登记表
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东/法定代表人
是否本人参会
代理人姓名
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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