证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-052
苏豪弘业期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月28日在
公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第七次会议。提议召开本次会议的
通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议
应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席2人（蒋海英女士和卢华威先生以通讯方式参加
会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于2025年上半年投资计划完成情况及2025年投资计划调整
的议案》。
结合公司2025年上半年投资完成情况及2025年下半年经营发展规划，公司调整了2025
年度投资计划。
公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。
为规范公司总经理办公会议事方式和决策程序，进一步提高决策水平，防范决策风险，
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《苏豪弘业期货股份有限公司“三重一大”
决策制度实施办法》以及其他有关规定，并结合监管意见建议，对公司总经理办公会议事
规则进行修订。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经
理办公会议事规则》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于修订公司资产管理业务管理制度的议案》。
为确保公司内控制度合法合规，兼具可操作性、合理性，公司根据《证券期货经营机
构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》
《期货公司资产管理业务备案管理规则》及公司组织架构调整情况，对《资产管理业务管
理制度》中涉及的董事会职责、岗位职责分配、业务运行规定等内容进行修订。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了系统性的梳
理，修订公司以下管理制度：《董事会薪酬委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、
《战略与ESG委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、
《内部信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作规则》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏豪
弘业期货股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》《苏豪弘业期货股份有限公司董事会
审计委员会议事规则》《苏豪弘业期货股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》
《苏豪弘业期货股份有限公司投资者关系管理制度》《苏豪弘业期货股份有限公司信息披
露管理制度》《苏豪弘业期货股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》和《苏豪弘业
期货股份有限公司董事会秘书工作规则》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
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