证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-036
江西铜业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,560
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 1,282,502,560
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 696,737,033
份总数的比例（%） 57.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.18
权股份总数的比例（%） 62.11
权股份总数的比例（%） 50.33
注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分
配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决
权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年
第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生主持，会议的
召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文
件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因公未能出席；独立董事王丰先生、赖丹女士因公未能出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,263,892,614 98.5489 16,106,569 1.2558 2,503,377 0.1953
H股 485,993,715 69.7528 208,901,435 29.9828 1,841,883 0.2644
普通 1,749,886,329 88.6066 225,008,004 11.3934 4,345,260
股合
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,263,757,428 98.5383 16,253,827 1.2673 2,491,305 0.1944
H股 497,308,650 71.3768 198,448,174 28.4825 980,209 0.1407
普通 1,761,066,078 89.1332 214,702,001 10.8668 3,471,514
股合
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,282,114,621 99.9697 189,738 0.0147 198,201 0.0156
H股 696,210,263 99.9244 458,770 0.0658 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,324,884 99.9672 648,508 0.0328 266,201
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,282,104,321 99.9689 187,738 0.0146 210,501 0.0165
H股 696,210,263 99.9244 458,770 0.0658 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,314,584 99.9673 646,508 0.0327 278,501
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,282,092,058 99.9679 189,801 0.0147 220,701 0.0174
H股 696,669,033 99.9902 0 0 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,761,091 99.9904 189,801 0.0096 288,701
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,259,308,675 98.1915 22,983,384 1.7920 210,501 0.0165
H股 454,716,714 65.2637 241,952,319 34.7265 68,000 0.0098
普通股 1,714,025,389 86.6124 264,935,703 13.3876 278,501
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,259,297,775 98.1906 22,993,484 1.7928 211,301 0.0166
H股 454,716,714 65.2637 241,821,993 34.7078 198,326 0.0285
普通股 1,714,014,489 86.6176 264,815,477 13.3824 409,627
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,282,092,258 99.9680 210,701 0.0164 199,601 0.0156
H股 696,669,033 99.9902 0 0 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,761,291 99.9894 210,701 0.0106 267,601
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,281,814,635 99.9463 463,224 0.0361 224,701 0.0176
H股 685,927,602 98.4486
普通股合计： 1,967,742,237 99.9765 463,224 0.0235 224,701
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,263,892,614 98.7417 16,106,569 1.2583 2,503,377
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 489,395,715 70.2563 207,190,435 29.7437 1,788,883
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,205,479,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 76,613,148 99.4673 210,701 0.2735 199,601 0.2592
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 27,472,261 99.1790 144,101 0.5202 83,301 0.3008
市值 50 万
以上普通
股股东 49,140,887 99.6291 66,600 0.1350 116,300 0.2359
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于修订<江 58,41 75.8385 16,10 20.9112 2,503 3.2503
限公司章程>的
议案》
《江西铜业股份 58,27 75.6630 16,25 21.1024 2,491 3.2346
有限公司关于 8,318 3,827 ,305
取消监事会的
议案》
《关于修订<江 76,63 99.4963 189,7 0.2463 198,2 0.2574
西铜业股份有 5,511 38 01
议事规则>的议
案》
《关于修订<江 76,62 99.4829 187,7 0.2437 210,5 0.2734
西铜业股份有 5,211 38 01
议事规则>的议
案》
《关于修订<江 76,61 99.4670 189,8 0.2464 220,7 0.2866
西铜业股份有 2,948 01 01
事工作制度>的
议案》
《关于修订<江 53,82 69.8872 22,98 29.8394 210,5 0.2734
西铜业股份有 9,565 3,384 01
易管理办法>的
议案》
《关于修订<江 53,81 69.8730 22,99 29.8525 211,3 0.2745
西铜业股份有 8,665 3,484 01
金使用管理办
法>的议案》
《江西铜业股份 76,61 99.4673 210,7 0.2735 199,6 0.2592
有限公司关于 3,148 01 01
利润分配方案
的议案》
《江西铜业股份 76,33 99.1068 463,2 0.6014 224,7 0.2918
有限公司关于 5,525 24 01
选举刘志宏先
生为公司独立
非执行董事的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次 2025 年第一次临时股东大会议案第 1-3 项议案为特别决议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 4-9 项为普通决议议案，已获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：侯志伟、王晶
本所律师认为：本次临时股东大会、本次 A 股类别股东大会、本次 H 股类别股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律
以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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