证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-044
上海科泰电源股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样
详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整公司治理架构暨修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用制度>的议案》
《关于修订<控股股东和实际控制人行为
规范>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<投资者权益保护制度>的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》
（1）上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具
的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。
须在 2025 年 11 月 12 日 16：30 前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮
编：201712（信封须注明“股东会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受
电话登记。
份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人
除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的
股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：邓婕
联系电话：021-69758019
传真：021-69758500
邮箱：irm@cooltechsh.com
通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮
编：201712。
（1）会议资料备于证券投资部
（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交给公司董事会。
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
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