证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-041
上海科泰电源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第
十二次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨
少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，
公司编制完成了《2025 年第三季度报告》
。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025-039）。
二、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年前三季度各类资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，
公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信
用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币
-14,340,962.97 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
应收账款坏账准备 -13,457,754.04
信用减值损失
其他应收款坏账准备 -211,308.63
存货跌价准备 -4,084,353.17
资产减值损失 合同资产减值准备 2,679,623.54
其他非流动资产减值准备 732,829.33
合计 -14,340,962.97
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符
合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本议案。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-042）。
三、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。本次修订后的《公
司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>
及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）
。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期
限为一年（以实际签署文件为准）
，主要用于企业日常生产经营活动。
授信银行及拟申请额度如下：
序号 授信银行 拟申请额度 授信期限
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
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