卧龙电驱: 卧龙电驱九届二十次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱公告编号：临 2025-079
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届二十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
二十次临时董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的会议通知和材料已于 2025 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事庞欣元、独立董
事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《卧龙电驱 2025 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会

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