证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-043
读者出版传媒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场（公司 A 座第一会议室）加
通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 10 月 28 日以书面及邮
件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由张斌强主持。公
司现有董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中董事王铁军、独立董事周
蔚华、职工董事李军以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海
洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举张斌强为公司董事长，任期与公司第六届董事会
全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员
的议案》
董事长张斌强为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举李
树军、周蔚华、李燕为第六届董事会战略委员会委员，与董事长共同
组成公司第六届董事会战略委员会。
公司董事会选举李宗义、文海东、李军为第六届董事会审计委员
会委员，李宗义任审计委员会主任委员。
公司董事会选举文海东、周蔚华、王铁军为第六届董事会提名委
员会委员，文海东任提名委员会主任委员。
公司董事会选举周蔚华、李宗义、薛英昭为第六届董事会薪酬与
考核委员会委员，周蔚华任薪酬与考核委员会主任委员。
上述人员任期与公司第六届董事会全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、总编辑的议案》
经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任
李树军为总经理、总编辑，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任
杨宗峰为董事会秘书，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任
杨宗峰、袁海洋、薛英昭、王铁军为副总经理，任期与公司第六届董
事会全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，第六届董事会审
计委员会审议，公司董事会聘任钱光吕为财务总监，任期与公司第六
届董事会全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任李向勇为证券事务代表，任期与公司第六届董事
会全体董事相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年第三季
度报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
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