证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-099
广州若羽臣科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 07 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会
现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的三分之二以上通过。
事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单
独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登
记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）
办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达
本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在 2025 年 11 月 11 日 17:30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：何小姐
电话：020-22198215
电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广州若羽臣科技股份有限公司：
本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股票简称：
若 羽 臣 ） 股 东 ， 兹 全 权 委 托 ______________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号
码： ），代表本人（本公司）出席2025年11月13日召开的广州若羽臣
科技股份有限公司2025年第四次临时股东会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署
与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按
照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》
委托人名称：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量及股份类别：
委托人签名/盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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