证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-091
佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董
事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司高管列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
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