证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-032
秦皇岛港股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四次会议于 2025
年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议召开时间、地
点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
《关于本公司 2025 年第三季度报告的议案》
（一）
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
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