航天动力 2025 年第三次临时股东会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
二〇二五年十一月
航天动力 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
航天动力 2025 年第三次临时股东会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2025 年 11 月 4 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30
三、现场会议地点
西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东会审议如下议案：
（四）股东提问和发言
（五）推选现场计票、监票人
航天动力 2025 年第三次临时股东会会议资料
（六）现场股东投票表决
（七）监票人、见证律师验票
（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进
行汇总
（九）复会，总监票人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束
航天动力 2025 年第三次临时股东会会议资料
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关于补选公司非独立董事的议案
各位股东：
于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提
名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意
补选刘新洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议，刘新洲先生将于股东会
审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。
以上议案，请审议。
附件：非独立董事简历
刘新洲，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任西安航天发动机有限公司五车间工艺员、工艺组组长、副主任，生产计
划处副处长、政治指导员、生产计划处处长、生产副总师，陕西航天动力高科技
股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、总法律顾问、工会主席、副
总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。
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