证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-039
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次（临时）会议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心
T6-28 层公司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025
年 10 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中监事张雅冬女士以网络方式在线参会并审议表决）。
会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
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