证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-061
倍加洁集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书列席参加了本次会议，
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》
经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和
经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁集团股份有限公司 2025 年第三季度
报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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