证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-068
国投资本股份有限公司
九届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次
董事会。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届二十九次董事会于 2025 年 10 月
年 10 月 21 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中委托出席 1 人，以通讯表决方式出席 2 人）
，
公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会
议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
的议案》
同意增补独立董事刘清亮先生为公司第九届董事会审计与风
险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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