证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-69 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）九届董事局第二次会议于 2025 年 10 月 17 日以书
面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27
日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2025 年第三季度报告》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审
计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
二、《关于修订<公司定期报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司定期报告工作制度》。
三、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
四、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
五、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审
计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司内部审计制度》。
六、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审
计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
七、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
八、《关于制定<公司内部控制制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审
计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司内部控制制度》。
九、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
十、《关于制定<公司总裁办公会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司总裁办公会议事规则》。
十一、《关于制定<公司董事局秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科
教集团股份有限公司董事局秘书工作细则》。
十二、《关于调整公司董事津贴标准的议案》
自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于调整公司
董监事津贴标准的议案》至今，公司现行董事津贴标准执行
已逾 7 年。公司现行的董事津贴分为非独立董事津贴及独立
董事津贴两类，其中：公司非独立董事津贴标准为 8 万元人
民币/年（税前）；独立董事津贴标准为 12 万元人民币/年（税
前）。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业
董事津贴水平基础上，结合当前在监管要求趋严大背景下董
事工作量增长等因素，同时考虑公司董事局主席、董事局副
主席、非独立董事及独立董事在履职过程中所需承担的责任
和所需履行的义务，本次拟对公司董事津贴标准进行重新设
定和调整，具体如下：
公司董事局主席津贴标准拟设定为 20 万元人民币/年
（税前）；
公司董事局副主席津贴标准拟设定为 15 万元人民币/年
（税前）；
公司董事局除董事局主席和副主席外的其他非独立董
事津贴标准拟调整为 12 万元人民币/年（税前）；
公司董事局独立董事津贴标准拟调整为 18 万元人民币/
年（税前）。
根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规
定，公司全体董事均须对该议案回避表决。经讨论，与会全
体董事针对该议案均无异议，该议案将直接提交至公司股东
会审议。
本议案在提交本次会议前已经公司九届董事局薪酬与
考核委员会 2025 年度第一次会议充分讨论，与会全体委员针
对该议案均无异议，一致同意将该议案提交公司九届董事局
第二次会议讨论。
十三、《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》
自公司七届董事局第一次会议审议通过《关于调整公司
高管人员年薪标准的议案》至今，公司现行高级管理人员年
薪标准执行已逾 7 年。在充分考虑公司规模增长、社会物价
水平提升及行业高管人员薪酬水平基础上，结合当前公司高
质量发展新要求、新任务，为进一步激励高级管理人员更加
奋发拼搏，为公司高质量发展做出新的更大贡献，经本次九
届董事局第二次会议审议，同意对公司高级管理人员年薪标
准进行调整，具体如下：
公司董事局主席年薪标准由原 100 万元人民币/年（税前）
调整为 150 万元人民币/年（税前）；
公司总裁年薪标准由原 100 万元人民币/年（税前）调整
为 150 万元人民币/年（税前）；
公司副总裁年薪标准由原 60 万元人民币/年（税前）调
整为 90 万元人民币/年（税前）；
公司财务总监年薪标准由原 60 万元人民币/年（税前）
调整为 90 万元人民币/年（税前）；
公司董事局秘书年薪标准由原 60 万元人民币/年（税前）
调整为 90 万元人民币/年（税前）。
上述如有兼任情形按照“就高不就低”原则领取，不重
复领薪。
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局薪
酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十月二十八日
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