中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-047 号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，
根据最新发布的《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公
司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况
上述治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并生效。上述序
号为 1 的制度修订后，更名为《中矿资源集团股份有限公司高级管理人员工作细
则 》， 其 他 制 度 名 称 不 变 。 修 订 后 的 制 度 全 文 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
