证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-027
荣安地产股份有限公司
第十二届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二
届董事会第九次临时会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、短信等
方式发出。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会
议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议
由董事长王久芳主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-028）
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、
规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细
则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工
作细则》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理办法》《子
公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订，
制定了《内部审计制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职
管理制度》。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日
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