新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-038
新疆百花村医药集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议，于 2025 年 10 月 27 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，
实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报
和证券日报上披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报
和证券日报上披露的《公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。
新疆百花村医药集团股份有限公司
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报
和证券日报上披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
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