证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-048
江苏天元智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西
路 312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月
人。
会议由董事长吴逸中主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事
会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》
议案 4.1 审议通过《关于制定<参控股公司管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 4.2 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 4.3 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
