证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-080
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于补选公司第四届董事会非独立董事
的议案》
√作为投票
《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》
案数（14）
《关于修订<控股股东、实际控制人行为
规范>的议案》
《关于修订<防范控股股东及其他关联方
资金占用制度>的议案》
《关于修订<征集投票权实施细则>的议
案》
《关于修订<对外提供财务资助管理办法>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单
位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托
代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，
不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份
证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造
股份有限公司
时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
√ 作为投票对象的
子议案数：14
《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃
权统计。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的类别及数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束
附件 3：
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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