证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-070
国安达股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 11 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
作为投票对象的子议
案数（6）√
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
注：1、审议与披露情况：上述议案已经于 2025 年 10 月 24 日公司召开的第五届董事
会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行
单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
授权委托书模板详见附件 2。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
联系人：洪清泉
电话号码：0592-6772119
电子邮箱：touzibu@gad5119.com
邮政编码：361023
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
国安达股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
国安达股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席国安达股份有限公司 2025 年第四
次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东会议案的投票意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
投票说明：
打视为弃权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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