证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-051
苏州艾隆科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《公司法》等法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果等事项；编制过程中未发现参与公司 2025 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体
成员保证公司所披露的 2025 年第三季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《艾隆科技 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
监事会认为：为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公
司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，监
事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制
度同时废止，根据公司取消监事会以及法律、法规及规范性文件的其他要求相
应修订《公司章程》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《艾隆科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和
修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司监事会
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