证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-067
国安达股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、微信
或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期
限，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议；
董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高
级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
经与会董事讨论，认为《2025 年第三季度报告》符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度报告的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范
运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
动管理制度>的议案》；
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上第 1-6 项尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 11 月 12 日下午 14：30 在福建省厦门
市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式
召开 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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