证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-055
鑫磊压缩机股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公司
”)于2025年10月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开
公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月12日召开公司2025
年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二
次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
(四)会 议召开 的 日期、 时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）
( 七 )出 席 对 象 ：
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会
议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股
份有限公司大会议室
二、会议审议事项
备注：该列打
提案编码 议案名称 勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
√作为投票对
数：（6）
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案1.00、2.01、2.02为特
别决议事项，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
股东（包括股东代理人）表决通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上
的人员以外的投资者。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
(二) 登记时间：2025年11月11日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。
(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公
司董秘办。
(四) 登记手续
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托 代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在2025年11月11日下午16:00之前送达
或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确
认，联系电话：0576-86901256。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明“2025年第二次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市东部
新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹君（收），邮政编码：317500。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
联系人：金丹君
电话： 0576-86901256
传真：0576-86901256
电子邮箱： zqb@xinlei.com
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权
则需同时提交授权委托书原件)到会场。
六、备查文件
特此公告。
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
鑫磊压缩机股份有限公司：
兹授权委托_________先生/女士 （身份证号码：_________________________）
代表本人/本单位出席贵公司于2025年11月12日举行的鑫磊压缩机股份有限公司
票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人
可代为行使表决权，其行驶表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注：该列
议案
议案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>的议
案》
√作为投
《关于修订<股东会议事规则 票对象的
>等部分制度的议案》 子议案数
：（6）
《关于修订<股东会议事规则
>的议案》
《关于修订<董事会议事规则
>的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
注：
形式送达本公司董秘办方为有效。
委托人股东账号：________________________
委托人持股数量：________________________股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：________________________
委托人签名或盖章：________________________
受托人身份证号码：________________________
受托人签名：________________________
委托日期： 年 月 日
附件二:
鑫磊压缩机股份有限公司
截至2025年11月7日交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压缩机股份有
限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/统
一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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