证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：
〔2025〕078 号
华明电力装备股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
讯网刊登的《关于第七届董事会第五次会议决议的公告》《关于 2025 年第三季度利润分
配预案的公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路 977 号），信函请注
明“股东会”字样。
（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进行
登记；代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件
进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表
人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格
境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提
交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公
章）；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 13 日
下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上
述材料原件并提交给公司。
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路 977 号
电子邮箱：dsh@huaming.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 （受托人姓名/名称）代表本企业(本人)出席 2025 年 11 月 14
日召开的华明电力装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并依照以下指示对下列
议案投票。本企业（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权受托人按自己的意
见投票，其行使表决权的意思表示均代表本企业（本人），其后果由本企业（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议
案》
（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。）
受委托人姓名或名称：
受委托人身份证号码或者统一社会信用代码：
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有公司股份数量： 股
委托人持有公司股份类别：
委托签署日期：2025 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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