证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025050
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十四次
会议于2025年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、李帅以通讯方式参加会议。本次会议召集、召
开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公
告编号：2025052）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
预算方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司交大微联转让参
股公司海信微联部分股权的公告》（公告编号：2025053）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构暨修
订<神州高铁公司章程>的公告》（公告编号：2025054）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
独立董事工作制度》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
董事会审计委员会工作细则》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
董事薪酬与考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
变动管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
募集资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司
市值管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025055）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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