证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-081
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董
事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 22 日以
电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期
限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份
有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）和公司《2022
年限制性股票激励计划》
（以下简称“2022 年激励计划》”）规定的归属条件，董
事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归
属条件已经成就。
本次可归属数量共计 15,895 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条
件的 4 名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通
过。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2025-079）。
根据《管理办法》和《2022 年激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性
股票激励计划预留授予的激励对象中：3 名激励对象因 2024 年个人层面绩效考
核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理，前述
情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废预留授予部分限制性股票共计 8,673
股。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通
过。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
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