证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-045
创维数字股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议于 2025 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次
，定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司
临时股东大会的议案》
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权
暨关联交易的议案》
√作为投票对象
的子议案数：（6）
《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过；议案
《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
提案 1 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限公司及其一
致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、张知、应一鸣应回避
表决。
提案 2、3.01、3.02、4、5、6 属于特别决议事项，须经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
楼证券部
（1）会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
维投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 21 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：股东授权委托书
创维数字股份有限公司
兹委托_____________（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席创维数
字股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下
指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、
反对票或弃权票：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于出售子公司股权及放弃同比
例增资权暨关联交易的议案》
《关于修订部分公司治理制度的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的
议案》
《关于<2025年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
理2025年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日 有效期：股东大会当日
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人签名（或盖章）：
受托日期： 年 月 日
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