湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-34
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
助力中国智造 成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
山轻机公司四楼会议室。
二、会议审议事项
特别说明事项：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
特别说明事项：
议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余为股东大会普通决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
助力中国智造 成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委
托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持
本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书
面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字
样）。
联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园
邮编：430021
联系电话（传真）：027-83320271
联系人：陈文雯、朱玥雯
会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
附件 2 为股东代理人授权委托书（样式）
五、备查文件
公司十一届董事会第十二次会议决议。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十五日
助力中国智造 成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为 2025 年 11 月 11 日 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
助力中国智造 成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
附件 2：股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北京山轻工机械股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码） ：
委托人股东账户：
委托日期：2025 年 月 日
本单位/本人对 2025 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下，被委
托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定
投票。
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏目 赞成 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
附注：
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
助力中国智造 成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
决票无效，按弃权处理。
委托人：
助力中国智造 成就世界品牌
首页
微信公众号
证券之星APP
