证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-054
江西同和药业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月24
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025
年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月11日（星期二）
召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 11 月 11 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 11 月 05 日（星期三）15：00 深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表
决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
说明：
第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，
其中第 2 项提案需要逐项表决。
中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的
表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、会议登记事项
（1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证
明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异
地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2025 年 11 月 03 日 17：00 送达，来
信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公
室收（信函上请注明“股东大会”字样）
，邮编 330700，不接受
电话或电子邮件登记。
和 14:00-17:00。
议室。
联系人：张波、艾佳鑫
联系电话：0795-4605333\4605773
传真：0795-4605772
并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 11 日（现
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2025 年 11 月 11 日召开的公司 2025 年第一次
临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代
为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有公司股份性质： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人签字（或盖章）
：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
注：1、在“同意”
、“反对”或“弃权”项下打√。
；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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