证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-052
江西同和药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
六次会议于2025年10月17日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议
通知，2025年10月24日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余
绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监
事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
监事会对《公司2025年第三季度报告》发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制公司《公司2025年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利
于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升
公司规范运作水平。监事会一致同意本次修订《公司章程》事项。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十四日
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