证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-040
金徽酒股份有限公司
半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）深入贯彻党的二十大和中
央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》
和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
将提质增效工作纳入日常经营管理活动，持续推动公司高质量发展，落实以投资
者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益。基于对公
司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、实际经营和财
务情况，公司于 2025 年 4 月 15 日发布了《金徽酒股份有限公司 2025 年度“提质
增效重回报”行动方案公告》（简称“行动方案”，公告编号：临 2025-021）。
评估如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
多措并举提升经营质量。一是加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续推进工
艺创新，严格规范工艺执行标准，夯实“金徽品质”；二是探索智能化酿酒生产
工艺模式，巩固智能化酿酒生产工艺应用及运行模式，实时监测关键工艺参数，
提高生产效率和资源利用率；三是联合多家科研院所和专家技术团队深入开展发
酵机理研究，科学解析金徽品质核心基因；四是持续深入推进以“品牌引领下的
用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销转型；五是通过商
业模式优化、资源精准投放和消费者深度培育三位一体协同推进，在华东市场、
北方市场构建稳定的用户和渠道网络体系，培育业绩新增长点；六是推动互联网
公司精细化运营，依托平台生态优势精准发力，强化线上渠道布局，深化全平台
合作，打造金徽全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的
第三曲线；七是全面推行精益管理，优化内部管理流程，降低运营成本，提升管
理效能，推动企业实现高质量发展。
亿元，同比增长 6.94%；归属于上市公司股东的净利润 2.98 亿元，同比增长 1.12%。
同比增长 5.48%；归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元，同比减少 2.78%。
二、重视投资者回报，维护投资者利益
金徽酒持续践行“以投资者为本”的发展理念，持续强化价值创造能力，积
极回应股东诉求，重视投资者合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金
分红，与投资者共享经营发展成果。报告期内，公司实施了 2024 年年度利润分配
方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 507,259,997 股，扣除回购专用证
券账户 10,428,943 股，实际以 496,831,054 股为基数，每 10 股派发现金股利人民
币 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 248,415,527.00
元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 64.00%。
公司已于 2025 年 5 月 22 日完成上述权益分派。
基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，维护全体股东利益，增强投
资者信心，公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《金徽酒股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-018），计划使用不
低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，以集中竞价
交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划
或股权激励。
暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-007），本次股份回购已完成。通过集
中竞价交易方式累计回购股份 10,428,943 股，占公司总股本的 2.0559%，购买的最
高价为 20.94 元/股、最低价为 15.49 元/股，回购均价为 18.49 元/股，支付的总金
额为 192,853,863.02 元（不含交易费用）。公司将根据已披露的股份回购方案，将
本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，后续将按照规定履行决策程序及信
息披露义务。
实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：临 2025-027），控股股东甘肃亚特投
资集团有限公司已完成本次增持计划，通过集中竞价方式累计增持公司股份
含交易费用）。
公司持续通过股份回购、权益分派、股东增持等多种措施，提振市场信心，
引导公司价值理性回归，助力公司良性发展，增强投资者获得感。
三、加强投资者沟通，积极传递公司价值
金徽酒高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场
透明度、树立良好企业形象。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件要求，始终遵循真实、
准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升公
司信息披露的质量和透明度，增强披露文件的可读性和可理解性。2025 年上半年
累计发布定期报告 2 份，临时公告 27 份，充分披露了公司主营业务发展、股份回
购进展、关联交易、股份增持进展、权益分派、发展规划等投资者关注信息。
全面深化投资者关系管理工作。公司着力提升价值传递效能，一方面，精准向资
本市场阐释战略规划、传递公司价值与经营成果，让投资者对公司有更广泛理解
和认可；另一方面，高度重视市场反馈，将投资者关注点与建设性意见系统梳理
并及时反馈给管理层，为战略决策和应对市场变化提供了关键依据，形成了良性
的价值互动循环。2025 年 5 月、10 月，公司分别召开了 2024 年度暨 2025 年第一
季度业绩说明会和 2025 年半年度业绩说明会，与投资者就相关经营成果及财务情
况进行详细交流，答复率 100%。同时，通过“上证 e 互动”平台、企业邮箱、投
资者热线、投资者关系微信公众号、现场调研、策略会等方式，多渠道与投资者、
行业分析师保持稳定沟通，广泛听取投资者建议，持续优化投资者关系管理工作。
四、完善公司治理，推动高质量发展
金徽酒高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公
司法人治理结构和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面
保障股东权益。公司按照新颁布的《公司法》、国务院令第 784 号文及中国证监
会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董
事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并
修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》，删除《公司章
程》中有关监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权。
同时，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提
升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
系统性制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 28 项制度。
公司持续深化内部控制监督检查，提升治理水平，保障各项经营管理工作规
范运行。2025 年上半年，公司严格按照相关规定执行股东会、董事会、监事会及
董事会专门委员会的运作与会议召开程序，为独立董事履职提供便利条件，切实
保障独立董事履职。报告期内，公司共召开股东会 1 次，董事会 2 次，董事会各
专门委员会会议 7 次，监事会 2 次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各
项职能。
五、强化规范意识，提高履职能力
金徽酒重视控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少
数”在公司规范治理、战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数”
履职责任。2025 年上半年，公司密切关注监管政策变动，及时向董事及高级管理
人员传递资本市场监管信息，并充分利用证券交易所、证监局、上市公司协会等
开设的培训课程，组织“关键少数”参加各种培训活动，加强“关键少数”对证
券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，提升合规意识与履职能力，有
效规避治理风险，推动公司规范运作。
六、其他事宜
金徽酒 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均按计划顺利推进。
未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的进展并根据实际情况调整
优化举措，严格按照上海证券交易所要求履行信息披露义务。同时，公司将继续
专注主业，提升经营管理水平，增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管控能力，
通过优良的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报，切实回馈投资者，维
护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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