证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-038
江西世龙实业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于调整董事会成员人数并修订《公司章
程》的议案
√作为投票对象的子
议案数（10）
关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬
与考核管理办法》的议案
月 25 日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件一）、单位持股凭证、加盖委托人
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登
记手续。
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件
一）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复
印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）登记时间
（jiangxiselon@chinaselon.com）
（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：李角龙、范茜茜
联系电话：0798-6735776
联系传真：0798-6735618
联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
邮政编码：333300
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
附件一：
江西世龙实业股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于调整董事会成员人数并修订《公司章
程》的议案
关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬
与考核管理办法》的议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
