证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-033
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式通知了全
体董事。
式在公司四楼会议室召开。
生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。
本次会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选
举胡智彪先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表
人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代
表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
委员会成员和召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审
计委员会，经审议，董事会同意陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士
为公司第六届董事会审计委员会成员，其中陈连勇先生为审计委员会
召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事
占多数，并由独立董事担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的议案》
为优化管理架构和子公司资产负债结构，更好地推进公司战略发
展和资源整合，优化管理路径，增强其盈利能力，公司以评估价格
“常州华威”）持有的惠州骏通新材料有限公司（以下简称“惠州骏
通”）100%股权并对惠州骏通以债转股的方式增资8,000万；转让完
成后，公司将直接持有惠州骏通100%股权，常州华威将不再持有其股
权，惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司；
同时，为优化全资子公司杭州道明科创新材料有限公司的资产负
债结构，增强其盈利能力，公司以债转股方式对其增资 20,000 万元；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于全资孙公司变
更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编
号：2025-034）。
年第三季度报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《2025 年第三季度
报告》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
特此公告。
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