证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-060
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通
讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件等方
式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案尚需提交股东大会审议。
开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）上午 9:00 在北京市海
淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
