证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-061
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
(1)截至 2025 年 11 月 03 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
关于补选公司第六届董事会独立董事及调
整专门委员会委员的议案
公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 05 日 17:00 前送达公
司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收。
邮编：100193
(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。
联系人：宋龙
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
力投票”。
本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于补选公司第六届董事会独立董事及 非累积投
调整专门委员会委员的议案 票提案
非累积投
票提案
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
注：1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择
一项，多选无效。
位公章。
附件 3：
个人股东身份证号
个人股东姓名或法人股
码/法人股东营业
东名称（全称）
执照号码
股东账号 持股数量
与会人员姓名 身份证号码
与会人员联系电话 电子邮箱
是否委托
联系地址
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
真或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，不接
受电话登记。
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