证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-062
浙江涛涛车业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于确定 2025 年度独立董事薪酬方案
及新增独立董事任期的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案中，议案 2.00 为特别决议事项，需参加股东会的股东所持表决权的三分之二以上审
议通过。
（3）上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委
托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件三，并提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：卢凤鹊
联系电话：0578-3185868
传真号码：0578-3185868
电子邮箱：zqb@taotaomotor.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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