证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-058
乖宝宠物食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月
中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长
秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公
司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适
用。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
文件。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新
法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、
中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，
并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公
司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事会议事规则》
进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公
司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《独立董事年报工作
制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《总裁
工作细则》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事
会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（八）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《防范
控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《对外
担保管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《股东
会网络投票管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《内幕
信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（十二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《累积
投票制实施细则》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《关联
交易控制与决策制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《对外
投资管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《对外
提供财务资助管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《募集
资金管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《投资
者关系管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（十八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错追究制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《年度
报告重大差错追究制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《信息
披露管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>
的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事、
高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《重大
信息内部报告制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十二）审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《印章
使用管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二十三）审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《外部
信息报送及使用管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《利润
分配管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《内部
控制缺陷认定标准》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十六）审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《征集
投票权实施细则》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十七）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《中小
投资者单独计票管理办法》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十九）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事
会各专门委员会工作细则》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，原《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
，
并对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，制度全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三十一）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《会计
师事务所选聘制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届审计委员会审议通过，制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事
会审计委员会年报工作规程》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三十三）审议通过《关于修订<绩效考核激励机制>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《绩效
考核激励机制》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，制度全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《内部
审计制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三十五）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《控
股子公司管理制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十六）审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《市值
管理制度》进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《舆
情管理制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理
制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公
司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《独立董事工作制度》
进行修订。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025
年 11 月 7 日召开本公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会会议决议；
（三）第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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