证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-039
北京千方科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 16 日
以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 22 日上午 10：30 以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并
主持，公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京千方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》于同日刊登在《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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