证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-055
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的形式送达
至全体董事。
法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。同意公司《2025 年第三
季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》将同时刊登于《证券时报》
《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二五年十月二十二日
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