证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-058
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
特别说明事项：
表决权的三分之二以上通过，同时需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东。
述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证
明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡或持股证明复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）
进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡或持股证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定
代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身
份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡
或持股证明进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 11 月 03 日 17:00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附
身份证及股东账户卡或持股证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”
字样），本公司不接受电话登记。
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 A 座 20 层；邮编：518129。
东账户卡或持股证明、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
（1）临时提案请于会议召开 10 天前提交；
（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）本次股东大会联系人：孙伟玲
电话：0755-28794126
传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
比投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
深圳市艾比森光电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股
份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积
投票提
案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
注：
如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股类别：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
附件 3:
深圳市艾比森光电股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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